Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
07.06.2016 15:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор процентного денежного займа.

Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва.

Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск.

Предмет сделки - Заимодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа. Сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 82 900 000 (Восемьдесят два миллиона девятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Заем предоставляется на срок по «01» июля 2016 года. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 12 процентов годовых. Срок действия сделки – Договор считается заключенным с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 06 июня 2016 г. № 27.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: “07” июня 2016 г. М.П.