Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
30.11.2012 11:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Свинаренко С.И. - кворум имеется.

Результат голосования по всем вопросам о принятии решений: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Голос Двинских Е.М не учитывается по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью».

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. В соответствии с планом осуществления сделок с недвижимым имуществом на второе полугодие 2012 года разрешить генеральному директору ОАО «ХМЗ» продажу следующих объектов недвижимого имущества:

-здание типографии, МСС ВЦ общей площадью 778,3 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.А.Матросова30/11,инвентарный номер 5705537; введено в эксплуатацию в 1957году;остаточная стоимость на 01.11.2012г – 167,2 тыс.руб.;

-здание склада 19-го цеха общей площадью 666,9 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.А.Матросова30 «П» стр.4,инвентарный номер 8701735; введено в эксплуатацию в1987году, остаточная стоимость на 01.11.2012г.– 101,9тыс.руб.;

-здание механической мастерской общей площадью 172,2 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.А.Матросова30 «П», стр.3,инвентарный номер – 6405884; введено в эксплуатацию в 1964 году, остаточная стоимость на 01.11.2012г – 5,6 тыс.руб.

-здание деревообрабатывающей мастерской общей площадью 1106,7 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.А.Матросова30 «П»,стр.2,инвентарный номер 6505881; введено в эксплуатацию в 1965 году, остаточная стоимость на 01.11.2012г – 20,1 тыс.руб.

Продажу указанных объектов провести в соответствии с Типовым порядком осуществления сделок с недвижимым имуществом организаций отрасли, введенным приказом ОАО «ТВЭЛ» от 20.07.2012 № 4/162-п, по цене не ниже их рыночной стоимости.

2.2.2.Утвердить организационную структуру ОАО «ХМЗ» с учетом следующих изменений:

- упразднить должность Директора по развитию и Службу ОТ,ПБ,РБ,ООС и ГО;

-_ввести в организационную структуру в подчинение Технического директора Службу ОТ,ПБ,ООС и ГО.

2.2.3.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор №22/2366-Д на оказание информационно-технологических услуг

Заказчик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Уполномоченный орган – ЗАО «Гринатом»,г.Москва

Предмет сделки – оказание услуг по поддержке функционирования информационной системы управления отношениями с поставщиками и обработке запросов по Справочнику «Контрагенты» в ЕОС НСИ.

Сумма сделки - определяется согласно Приложению№1 к договору на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Срок действия договора - договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2012г.Если за 30 календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не заявит письменный отказ от продления его срока и/или внесения изменений в договор, то его действие автоматически считается продленным на следующие 12 месяцев на тех же условиях.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 30 ноября 2012 № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 30.11.2012г.