Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
25.06.2013 09:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Лисин Е.В, Слюсарев С.Г.. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» - 5 , «Против» - нет , «Воздержался» - 1

2.2.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №22/3533-Д на оказание информационно-технологических услуг по поддержке корпоративных информационных систем.

Заказчик – ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Исполнитель - ЗАО «Гринатом»,г.Москва

Предмет сделки - оказание услуг по поддержке функционирования информационной системы управления отношения с поставщиками и обработке запросов по справочнику «Контрагенты»

в ЕОС НСИ.

Сумма сделки – определяется согласно Приложению №1 к договору на основании Акта сдачи- приемки оказанных услуг. Ориентировочная стоимость услуг по договору на 2013 год составляет 27 455 рублей 85 коп. с учетом НДС.

Срок действия договора - с даты подписания до выполнения обязательств сторонами.

2.2.2. Согласовать условия договора на оказание услуг между ОАО «ХМЗ» и ООО «Консультационно - внедренческое » предприятие «Сибаудит инициатива», в том числе стоимость аудиторских услуг 220 000 рублей (НДС не облагается).

2.2.3.Избрать председателем Совета директоров ОАО «ХМЗ » Андрианова Андрея Николаевича - исполнительного директора ОАО «ТВЭЛ».

2.2.4.Назначить корпоративным секретарем общества Степанову Наталью Викторовну.

Назначить ответственным секретарем Совета директоров общества Автоменко Валентину Павловну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2013 .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 25 июня 2013 № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 25.06.2013