Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
26.10.2016 14:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся по каждому вопросу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.Одобрить генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий между ПАО «ХМЗ» и ПАО

«Промсвязьбанк», являющееся для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей; - срок действия генерального соглашения - не позднее, чем до 30.09.2018 г. (включительно); - срок гарантий не более 9 месяцев; - плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 0,8 (ноль целых восемь десятых) процентов годовых от суммы гарантии; - Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате. Уполномочить генерального директора Кизимова П.Н. подписать от имени ПАО «ХМЗ» генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных

в настоящем протоколе.

2.2.2. Одобрить предложенное Соглашение на открытие гарантийной линии под лимит задолженности между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющееся крупной сделкой, и заключить Соглашение, все условия которого отражены в Приложении № 1 к настоящему протоколу. Уполномочить генерального директора Кизимова П.Н. подписать от имени ПАО «ХМЗ» Соглашение на открытие гарантийной линии под лимит задолженности с ПАО «АК БАРС» БАНК.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 25 октября 2016 г. № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО "ХМЗ" (Доверенность № 01-16/76 от 15.08.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: 26.10.2016 г. М.П.