Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
28.09.2020 14:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

25 сентября 2020 года.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

28 сентября 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора общества и условий договора с ним.

2.О согласии на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019 г. между ПАО «ХМЗ» и АО «БКС Банк».

3.О согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения №3 к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019 г. между ПАО «ХМЗ» и АО «БКС Банк».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "28" сентября 2020 г. М.П.