Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
26.03.2018 14:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Годовое общее собрание акционеров ПАО «ХМЗ» (по тексту – Общество) провести 27 апреля 2018 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 11 час.00 мин., начало регистрации 10 час. 00 мин.

Заполненные бюллетени должны направляться до 25 апреля 2018 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ»:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ»

за 2017 год. 2.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2017 год. 3.Об утверждении аудитора ПАО «ХМЗ» на 2018 год. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ». 5.Об избрании членов Совета директоров ПАО «ХМЗ». 6.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

7.Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой

редакции.

8.Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества

«Химико-металлургический завод» в новой редакции. 9.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ХМЗ» и прав, предоставляемых этими акциями.

10.Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

11.О получении согласия на совершение крупных сделок.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров и которые вправе предъявить или отозвать требования о выкупе акций с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 23 марта 2018 г. № 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "26" марта 2018 г. М.П.