Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
16.05.2017 11:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.

2.2.1.1.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

2.2.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров полученную за 2016 год чистую прибыль ПАО «ХМЗ»

в размере 286 395 тыс. рублей направить на дополнительное финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.

2.2.2.

Утвердить Заключения о крупных сделках, согласно Приложению № 1 к протоколу.

2.2.3.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к протоколу.

2.2.4.

1.Годовое общее собрание акционеров ПАО «ХМЗ» (по тексту – Общество) провести 22 июня 2017 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 14-00 час., начало регистрации 13-00 час.

Заполненные бюллетени должны направляться до 20 июня 2017 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ» за 2016 год.

2.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2016 год.

3.Об утверждении аудитора ПАО «ХМЗ» на 2017 год.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ».

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ХМЗ».

6. Об утверждении в новой редакции Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

7. Об утверждении Изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

8. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

9. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения №№ 1,2,3 к договору процентного денежного займа № 10/0136/16.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

13. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

14.О получении согласия на совершение крупных сделок.

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2017 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

1.Амиров Роман Равильевич

2.Батрак Вадим Владимирович

3.Босова Элеонора Вячеславовна

4.Дорожкин Илья Владиславович

5.Кизимов Петр Николаевич

6.Степанчиков Артем Александрович

7.Третьяков Лев Вячеславович.

5.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

1.Бугакова Наталья Николаевна

2.Требина Елена Владимировна.

6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составить по состоянию на 29 мая 2017 года.

7. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ » согласно Приложению № 3 к протоколу. Информировать акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

8.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» согласно Приложению № 3 к протоколу.

Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров направляются бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций, акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

10.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- аудиторское заключение;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;

- информация об аудиторе;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- проект новой редакции Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»;

- проекты Изменений в Положения об Общем собрании акционеров, О Совете директоров, О Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров общества;

- информация об акционерных соглашениях;

- заключения Совета директоров о крупных сделках;

- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, кабинет № 5, с 14-00 час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная с 02 июня 2017 года, телефон 2350298.

11.Председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров определить на собрании.

2.2.5.

Утвердить в новой редакции Положение «О порядке предоставления информации акционерам ПАО «ХМЗ» и другим заинтересованным лицам», согласно Приложению № 4 к протоколу.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.),

- акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 15 мая 2017 г. № 21.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "16" мая 2017 г. М.П.