Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
27.12.2018 11:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

26 декабря 2018 года.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

28 декабря 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О получении согласия на совершение сделки – Дополнительного соглашения № 3 к договору процентного денежного займа № 10/0197/17 от 27.03.17 г. между ПАО «ХМЗ» и ООО «ХимКонтракт» об изменении условий.

2. О получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 10/0368/15 от 29.12.15 г. между ПАО «ХМЗ» и ООО «КЛМ» об изменении условий.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-18/33 от 05.07.2018г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "27" декабря 2018 г. М.П.