Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
06.07.2012 08:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1.1.Избрать председателем Совета директоров ОАО «ХМЗ» Андрианова Андрея Николаевича - исполнительного директора ОАО «ТВЭЛ».

2.1.2.Назначить корпоративным секретарем общества Степанову Наталью Викторовну. Назначить ответственным секретарем Совета директоров общества Автоменко Валентину Павловну.

2.1.3. Согласовать условия договора на оказание услуг между ОАО «ХМЗ» (Заказчик) и ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива», г.Красноярск, (Исполнитель), в том числе стоимость аудиторских услуг 200 000 (двести тысяч)рублей (НДС не облагается).

2.1.4. Учитывая выполнение ключевых показателей эффективности Общества за 2011 год на 112,4%, выплатить премию генеральному директору ОАО «ХМЗ» Двинских Е.М. в соответствии с расчетом, согласованным со старшим вице-президентом по персоналу и организационному развитию ОАО «ТВЭЛ» Копом Я.Я.

2.1.5. Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции.

Покупатель - ОАО «НЗХК», г. Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 40 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 9 183 704,00(девять миллионов сто восемьдесят три тысячи семьсот четыре рубля, в том числе НДС, без учета транспортных расходов.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 июля 2012.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 6 июля .2012 № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 06.07.2012