Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
03.04.2015 11:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

15.05.2015г., по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 14-00 час. Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13-00 час.

2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): до 13 мая 2015года.

2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на 10.04.2015 г.

2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.6утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ХМЗ» за 2014 год.

2.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2014 год.

3.6утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2015 год.

4.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

5.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

6.Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

7.Об утверждении в новой редакции Устава ОАО «ХМЗ».

8.Об утверждении в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.

9.Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров.

10.Об утверждении в новой редакции Положения о Генеральном директоре.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 30, кабинет 23 , с 14-00 до 17-00 по рабочим дням, начиная с 25.04.2015 г., телефон 2350-336.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», А.Э. Белов

3.2. Дата: 03.04.2015 г.