Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
11.04.2014 11:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 10.04.2014 г.:

- Бюллетени: представлены 5 членами Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

1. Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды №19/14, заключаемый между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель) для размещения фумигированного сепарационно-прокладочного древесного материала. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки.

2. Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение существенных условий Договора №СУФ-16/13 от 18.04.2013г., заключенного между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) на оказание услуг по предоставлению места у причальной стенки завода для стоянки судов Заказчика и оказанию сопутствующих стоянке услуг. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2014 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.04.2014г. протокол №179.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 11.04.2014г.