Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
17.09.2010 16:11


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

14.09.2010 года проведен Совет директоров ОАО «ТСРЗ». Протокол заседания Совета директоров составлен 17.09.2010 года за №143. Советом директоров принято решение об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также о созыве внеочередного общего собрания акционеров 26 ноября 2010 года в 11 час. 00 мин. С местом проведения по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11, в конференц-зале административного здания ОАО «ТСРЗ». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 14 сентября 2010 года по состоянию на 18 час. 00 мин.

Повестка дня ВОСА:

1)Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2)Избрание членов Совета директоров Общества.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» производится по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. М. Горького, дом 11, в конференц-зале административного здания ОАО «ТСРЗ».

Начало регистрации участников собрания – 26 ноября 2010 года в 10 час. 00 мин.

При регистрации акционерам (их представителям) иметь при себе:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 05 ноября по 25 ноября 2010 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Ознакомление производится в здании администрации ОАО «Туапсинский морской торговый порт»: кабинет корпоративного секретаря, 1 этаж (телефон для справок: 71-9-06) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, дом 2. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 71-9-06 (корпоративный секретарь Полозов В.В.).

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества, итоги голосования по этим решениям будут оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также опубликованы в газете «Туапсинские вести», издаваемой в г. Туапсе, не позднее 25 дней со дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Глушаков

3.2. Дата: 17.09.2010