Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
12.02.2013 17:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 12.02.2013г.:

- Бюллетени: 5 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, выдвинутых ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», являющееся обладателем 875 500 штук обыкновенных акций ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», что составляет 25,40% голосующих акций Общества следующих кандидатов:

В Совет Директоров:

1. Гайдаржи Сергей Иванович.

2.Оськина Ольга Дмитриевна.

3.Новосельский Илья Вадимович.

4.Свертилов Сергей Николаевич.

5.Марисов Константин Георгиевич.

6.Кужилин Александр Владимирович.

7.Воробьёв Дмитрий Александрович.

В ревизионную комиссию:

1.Болотова Екатерина Андреевна.

2.Шевелев Владимир Ильич.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» вопросы, предложенные ОАО «Туапсинский морской торговый порт», являющегося обладателем 1 345 342 штук обыкновенных акций и 751 036 привилегированных акций ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», что составляет 60,83% голосующих акций Общества, следующие вопросы:

1)Утверждение годового отчета Общества.

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5)Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТСРЗ» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов ОАО «Туапсинский морской торговый порт», являющегося обладателем 1 345 342 штук обыкновенных акций и 751 036 привилегированных акций ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», что составляет 60,83% голосующих акций Общества, следующих кандидатов:

В Совет Директоров:

1.Белухин Игорь Викторович – технический директор ОАО «ТМТП».

2.Герасименко Владимир Викторович – Управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

3.Гин Павел Михайлович – Директор по правовому обеспечению ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

4.Ерков Дмитрий Дмитриевич - Финансовый директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

5.Курбаналиева Наталья Геннадьевна – Начальник юридического управления ООО «Управление транспортными активами».

6.Стоянов Дмитрий Александрович – Директор службы управления флотом ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

7.Федоров Валерий Петрович – Исполнительный директор ООО «Управление транспортными активами».

В ревизионную комиссию:

1. Близнюк Светлана Вениаминовна – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «ТМТП».

2. Овсянникова Светлана Николаевна - Старший экономист ФБС ОАО «ТМТП».

3. Сиденко Валентина Федоровна – заместитель финансового директора ОАО «ТМТП».

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

1. Определить цену (денежную оценку) по договору на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ» № 15ГЭ/12-792 от 29 декабря 2012 года, заключенного между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик) в размере 351 507 (Трёхстах пятидесяти одной тысячи пятисот семи) рублей 84 копеек с учётом НДС за весь срок действия договора.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договору на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ» № 15ГЭ/12-792 от 29 декабря 2012 года, заключенного между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2013 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 12.02.2013г.

Протокол №166.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 12.02.2013г.