Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
17.05.2013 11:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 15.05.2013г.:

- Бюллетени: 4 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу № 3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года». Принятое решение:

3.1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года.

3.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

По вопросу №4: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». Принятое решение:

1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в форме собрания (совместного присутствия).

1.2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - 21 июня 2013 года.

1.3.Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес-центра АГК «Каравелла».

1.4.Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - 11 часов 00 минут.

1.5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - 15 мая 2013 года по состоянию на 18 часов.

1.6.Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п.5 ст.32 Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

1.7.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.

1.8.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»:

1)Утверждение годового отчета Общества;

2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;

4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;

5)Избрание Членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

6)Избрание Членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7)Утверждение аудитора Общества;

8)Уменьшение уставного капитала ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» путем уменьшения номинальной стоимости акций;

9)Внесение изменений в Устав ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в связи с уменьшением уставного капитала.

1.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (прилагается).

1.10. Определить дату сообщения о проведении общего собрания акционеров – не позднее 30 мая 2013 года.

1.11. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить в соответствии с главой 4 Устава Общества (Общее собрание акционеров).

1.12.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», является:

•Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•Годовой отчет Общества;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества;

•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

•Сведения о кандидатуре аудитора Общества;

•Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;

•Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

•Рекомендации Совета директоров Общества по изменениям в Устав Общества.

1.13.Установить, что с указанной в п. 4.12. информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», могут ознакомиться в период с 30 мая 2013 года по 21 июня 2013 года (включительно), кроме выходных и праздничных дней, с 9 час.00 мин. до 16 час. 30 мин. в здании администрации ОАО «ТСРЗ»: юридический отдел, 2 этаж, (телефон для справок 71-9-06, 3-17-93), по адресу: 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11 (корпоративный секретарь Полозов В.В.).

1.14.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (прилагаются).

1.15.По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ОАО «ТСРЗ» предоставлять копии документов, указанных в перечне, за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

1.16.Поручить регистратору Общества выполнение функции счетной комиссии.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2013 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 17.05.2013г.

Протокол №169.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 17.05.2013г.