Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
25.12.2013 14:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 24.12.2013 г.:

- Бюллетени: представлено 5 членами Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ, заключаемого с ОАО «ТМТП».

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ», заключаемого с ОАО «ТМТП».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 декабря 2013 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.12.2013г. Протокол №176.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 25.12.2013г.