Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
10.07.2012 15:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 10 июля 2012 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 июля 2012 г.

Форма проведения: заочная (опросным путём).

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

2.Утверждение Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора №1, заключаемого между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) на оказание возмездных услуг по предоставлению Заказчику плавкрана для работы на акватории порт Туапсе.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 10.07.2012г.