Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
11.11.2016 16:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента от 07.11.2016 г.: Бюллетени: 5 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Сообщения о существенном факте о принятых решениях включает в себя сообщение об избрании председателя совета директоров эмитента; сообщение об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; сообщение о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТСРЗ» Фёдорова Валерия Петровича. Решение принято единогласно присутствующими членами Совета директоров.

2.3. По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Одобрить сделку, связанную с обременением прав на недвижимое имущество, договора субаренды земельного участка площадью 136599 кв.м. с кадастровым номером № 23:51:0101008:37, определить цену услуги в месяц – стоимости арендной платы по договору субаренды земельного участка в размере 3 488 000 (Три миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч) руб., в том числе НДС 18% - 532 067,80 руб. со сроком договора до 5 (Пяти) лет. Включить в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» вопрос об одобрении данного договора и рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ТСРЗ» одобрить договор субаренды.

Решение принято большинством присутствующих и незаинтересованных членов Совета директоров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.11.2016 г.

2.6. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 10.11.2016 г.

Протокол №190.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 11.11.2016 г.