Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
14.05.2014 18:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 14.05.2014 г.:

- Бюллетени: 5 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу № 3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года». Принятое решение:

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года.

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №4: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». Принятое решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - 26 июня 2014 года.

1.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес-центра АГК «Каравелла».

1.4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - 11 часов 00 минут.

1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» - 26 мая 2014 года по состоянию на 18 часов.

1.6. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, за исключением вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции в соответствии п.4 ст.32 Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.

1.8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»:

1) Утверждение годового отчета Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7) Утверждение аудитора Общества;

8) Утверждение Устава ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в новой редакции.

1.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (прилагается).

1.10. Определить дату сообщения о проведении общего собрания акционеров – не позднее 06 июня 2014 года.

1.11. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить в соответствии с главой 4 Устава Общества (Общее собрание акционеров).

1.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», является:

• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

• Годовой отчет Общества;

• Сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества;

• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

• Сведения о кандидатуре аудитора Общества;

• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;

• Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

• Проект Устава ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в новой редакции.

1.13. Установить, что с указанной в п. 4.12. информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», могут ознакомиться в период с 06 июня 2014 года по 26 июня 2014 года (включительно), кроме выходных и праздничных дней, с 9 час.00 мин. до 16 час. 30 мин. в кабинете № 2, 1 этаж, по адресу: 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 2 (телефон для справок 71-9-06, 3-17-93; корпоративный секретарь Полозов Вячеслав).

1.14.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (прилагаются).

1.15.По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ОАО «ТСРЗ» предоставлять копии документов, указанных в перечне, за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

1.16.Поручить регистратору Общества выполнение функции счетной комиссии.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6 повестки дня: «Рекомендации по утверждению Устава ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в новой редакции». Принятое решение: Рекомендовать утверждение Устава ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в новой редакции. Включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» и в текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТСРЗ». Решение принято большинством голосов.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2014 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 14.05.2014 г. Протокол №180.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь Полозов В.В.

3.2. Дата: 14.05.2014 г.