Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
20.01.2014 18:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 20 января 2014 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 января 2014 г.

Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, д. 11, ОАО «ТСРЗ».

Форма проведения: заочная (опросным путём).

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение решения о выпуске акций (именных) обыкновенных бездокументарных на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2. Утверждение решения о выпуске акций (именных) привилегированных типа «А» бездокументарных на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 20.01.2014г.