Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
19.12.2014 09:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 15.12.2014 г.:

- Бюллетени: представлено 5 членами Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

1.1. «Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Герасименко Владимира Викторовича»;

1.2. «Избрать Генеральным директором ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Еркова Дмитрия Дмитриевича».

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к договору №15-08-137 от 25.12.2013 г. на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ», между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»» (Заказчик).

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к договору №15-08-138 от 25.12.2013 г. на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»» (Заказчик).

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2014 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2014 г.

Протокол №182.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 19.12.2014 г.