Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
28.02.2014 11:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 28 февраля 2014 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 марта 2014 г.

Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, д. 11, ОАО «ТСРЗ».

Форма проведения: заочная (опросным путём).

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) О недопустимости нарушения требования постановления Правительства РФ от 24.12.2013г. №1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ/услуг, выполняемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ/услуг для нужд обороны страны и безопасности государства».

2) О внедрении системы контроля за исполнением постановления Правительства РФ от 24.12.2013г. №1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ/услуг, выполняемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ/услуг для нужд обороны страны и безопасности государства» и назначении должностных лиц, ответственных за соблюдение требований данного постановления.

3) О необходимости учета при определении графика оплаты и размера авансовых платежей закупаемых станков отечественного производства графика поступления бюджетных средств по проектам технического перевооружения и модернизации в рамках федеральных целевых программ.

4) О необходимости увеличения объемов заказов станочного оборудования отечественного производства, привлечения специалистов российских станкостроительных заводов на этапах подготовки проектно-сметной документации.

5) О недопустимости установления при проведении тендерных процедур технологически необоснованных, заведомо неисполнимых российскими производителями станочного оборудования требований.

6) Утверждение решения о выпуске акций (именных) обыкновенных бездокументарных на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7) Утверждение решения о выпуске акций (именных) привилегированных типа «А» бездокументарных на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» путем уменьшения номинальной стоимости акций.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 28.02.2014 г.