Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
25.08.2017 17:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное (бюллетенями для голосования);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- 25 августа 2017 г.;

- Краснодарский край, город Туапсе, ул. М. Горького, 11, ОАО «ТСРЗ» (адрес для направления бюллетеней;

- дата окончания приёма бюллетеней: 25.08.2017 г.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 01.08.2017 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 3 446 400.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№1, 2 - 3 446 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) по вопросам №№1, 2 - 3 446 400.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросам №№1, 2 - 3 260 208/94.5975%.

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

2.5. Повестка дня собрания.

№1: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) недвижимого имущества Общества.

№2: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – сделки по демонтажу недвижимого имущества Общества.

1. Вопрос повестки дня собрания. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) недвижимого имущества Общества.

Результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 223 472/98.8732%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 36 736/1.1268%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0/0.0000%

Принято решение: 1.1. В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 16 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества, дать согласие на заключение односторонней сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) объектов недвижимого имущества, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности согласно перечня отчуждаемых (демонтируемых) объектов недвижимого имущества (основных средств):

№ п.пНаименование групп объектов основных средствНомер записи в ЕГРП

инв.№Наименование основного средства

100003здание корпусного цеха 23-23-49/011/2007-160

200006здание комплексного докового цеха 23-23-49/011/2007-161

300009здание кузнечного цеха

400017здание РСУ (служебные и бытовые помещения)

500020здание электромонтажного участка 23-23-49/011/2007-162

600024здание подсобных помещений литейного цеха

700026здание столовой23-23-49/024/2008-185

800027здание ремонтного участка23-23-13-027/2010-064

900028здание инструментального участка23-23-49/011/2007-161

1000039здание здравпункта 23-23-49/024/2008-192

1100034здание трансформаторной подстанции № 1

1200040здание хозяйственного участка23-23-13/027/2010-068

1300046здание центрального склада23-23-13/027/2010-066

1400057туалет транспортного цеха

1500066канализационная станция № 2

1600067канализационная станция № 1

1700070здание литейного цеха

1800073склад шихтовых и формовочных материалов

1900078здание блока цехов № 1 пролеты 1; 2; 4 23-01.49-15.2004-51

2000089административно-бытовой корпус № 2

2100091здание центральной заводской лаборатории23-23-13/027/2010-063

2200092здание трансформаторной подстанции № 1

2300093навес для хранения горюче-смазочных материалов

2400095блок цехов № 2, трубопроводный цех23-01.49-9.2004-136

2500096здание газокислородной станции

2600119здание вспомогательных помещений КДЦ на переходном мосту к плавдоку

2700120здания производственных и вспомогательных помещений на переходном мосту к п/д (два здания)

2800122участок термофиксации

2900127здание блок цех № 1, пролет №№ 3,5;623-01.49-15.2004-51

3000133аккумуляторная транспортного цеха

3100301помещение столярного отделения ДОУ в здании блока цехов №2

3200318помещение прачечной в АБК №2

3300319помещение модельного участка в здании РСУ

3400348помещение для размещения базы малой механизации в пролёте № 6 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

3500391здание туалета хозучастка23-23-13/027/2010-065

3600648помещение для склада временной зоны таможенного контроля в пролёте № 6 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

3701064помещение для зоны свободного хранения груза в пролёте № 5 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

3801065служебные помещения в пролёте № 5 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

3911095складская площадка в пролете №3 блока цехов №123-01.49-15.2004-51

4011096складская площадка в пролете № 4 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

1.2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 10 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, определить максимальную цену односторонней сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) объектов недвижимого имущества, на основании справки ОАО «ТСРЗ» от 07.07.2017 г. о балансовой стоимости указанных объектов в размере 264 139 404 (Двести шестьдесят четыре миллиона сто тридцать девять тысяч четыреста четыре) рубля.

2. Вопрос повестки дня собрания. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – сделки по демонтажу недвижимого имущества Общества.

По вопросу 2 результат голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 3 221 495/98.8126%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 36 736/1.1268%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0/0.0000%

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 1 977/0.0606%

Принято решение: 2.1. В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 16 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества, дать согласие на заключение крупной сделки – договора на осуществление демонтажа объектов недвижимого имущества ОАО «ТСРЗ» по итогам осуществления Обществом соответствующей закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положениями о закупках товаров, работ, услуг Общества на следующих существенных условиях.

Предмет сделки: демонтаж объектов недвижимого имущества ОАО «ТСРЗ» на основании перечня отчуждаемых (демонтируемых) объектов недвижимого имуществ (основных средств):

№ п.пНаименование групп объектов основных средствНомер записи в ЕГРП

инв.№Наименование основного средства

100003здание корпусного цеха 23-23-49/011/2007-160

200006здание комплексного докового цеха 23-23-49/011/2007-161

300009здание кузнечного цеха

400017здание РСУ (служебные и бытовые помещения)

500020здание электромонтажного участка 23-23-49/011/2007-162

600024здание подсобных помещений литейного цеха

700026здание столовой23-23-49/024/2008-185

800027здание ремонтного участка23-23-13-027/2010-064

900028здание инструментального участка23-23-49/011/2007-161

1000039здание здравпункта 23-23-49/024/2008-192

1100034здание трансформаторной подстанции № 1

1200040здание хозяйственного участка23-23-13/027/2010-068

1300046здание центрального склада23-23-13/027/2010-066

1400057туалет транспортного цеха

1500066канализационная станция № 2

1600067канализационная станция № 1

1700070здание литейного цеха

1800073склад шихтовых и формовочных материалов

1900078здание блока цехов № 1 пролеты 1; 2; 4 23-01.49-15.2004-51

2000089административно-бытовой корпус № 2

2100091здание центральной заводской лаборатории23-23-13/027/2010-063

2200092здание трансформаторной подстанции № 1

2300093навес для хранения горюче-смазочных материалов

2400095блок цехов № 2, трубопроводный цех23-01.49-9.2004-136

2500096здание газокислородной станции

2600119здание вспомогательных помещений КДЦ на переходном мосту к плавдоку

2700120здания производственных и вспомогательных помещений на переходном мосту к п/д (два здания)

2800122участок термофиксации

2900127здание блок цех № 1, пролет №№ 3,5;623-01.49-15.2004-51

3000133аккумуляторная транспортного цеха

3100301помещение столярного отделения ДОУ в здании блока цехов №2

3200318помещение прачечной в АБК №2

3300319помещение модельного участка в здании РСУ

3400348помещение для размещения базы малой механизации в пролёте № 6 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

3500391здание туалета хозучастка23-23-13/027/2010-065

3600648помещение для склада временной зоны таможенного контроля в пролёте № 6 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

3701064помещение для зоны свободного хранения груза в пролёте № 5 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

3801065служебные помещения в пролёте № 5 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

3911095складская площадка в пролете №3 блока цехов №123-01.49-15.2004-51

4011096складская площадка в пролете № 4 блока цехов № 123-01.49-15.2004-51

Цена сделки: определить максимальную цену сделки по демонтажу объектов недвижимого имущества Общества в сумме не более 269 080 136 (Двести шестьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч сто тридцать шесть) руб., с учётом НДС 18%.

Срок исполнения обязательств: установить предельный срок на выполнение работ по договору с даты его заключения не более 11 (Одиннадцать) месяцев.

2.2. Установить, что цена данной сделки определена Советом директоров с учетом положений ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2. Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.8. Дата и номер протокола: 25.08.2016 г. №2/2017

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 25.08.2017 г.