Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
25.04.2013 17:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 23.04.2013 г.:

- Бюллетени: представлено 5 членами Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора №15ГЭ/12-793 на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ» от 29 декабря 2012 года. Решение не принято в виду отсутствия большинства голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли – продажи б/у сплит - систем № 20/13 от 22 марта 2013 года. Решение не принято в виду отсутствия большинства голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание услуг стоянки судов ОАО «ТМТП» №СУФ-16/13». Решение не принято в виду отсутствия большинства голосов членов Совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении сделки.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2013 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2013г.

Протокол №167.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 25.04.2013г.