Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
16.12.2015 13:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента от 15.12.2015 г.:

- Бюллетени: представлено 4 членами Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

В связи с истечением срока действия полномочий Генерального директора открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» переизбрать на новый срок Генеральным директором ОАО «ТСРЗ» Еркова Дмитрия Дмитриевича. Решение принято большинством голосов (4/7).

2.3. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №3 к договору №9 от 21.03.2011 г. на комплексное автотранспортное обслуживание, заключенного между ОАО «Туапсетранссервис» (Исполнитель) и ОАО «ТСРЗ» (Заказчик) с ценой не более 165 тыс. рублей. Решение принято большинством голосов (4/7).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2015 г.

2.5. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.12.2015 г.

Протокол №186.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 16.12.2015 г.