Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
14.05.2014 19:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО "ТСРЗ".

1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

1.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2014 года в задании конференц-зале бизнес-центра АГК «Каравелла» по адресу: Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2 в 11 часов 00 минут.

1.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.

1.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 26 мая 2014 года по состоянию на 18 часов.

1.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7) Утверждение аудитора Общества;

8) Утверждение Устава ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в новой редакции.

1.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», могут ознакомиться с материалами в период с 06 июня 2014 года по 26 июня 2014 года (включительно), кроме выходных и праздничных дней, с 9 час.00 мин. до 16 час. 30 мин. в кабинете № 2, 1 этаж, по адресу: 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 2 (телефон для справок 71-9-06, 3-17-93; корпоративный секретарь Полозов Вячеслав). При себе иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 14.05.2014 г.