Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
25.07.2017 14:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента от 21.07.2017 г.: Бюллетени: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Фёдорова Валерия Петровича.

Решение принято единогласно.

2.1.2. По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ТСРЗ» внести в повестку дня Общего собрания акционеров и рассмотреть на Общем собрании акционеров ОАО «ТСРЗ» следующие вопросы:

5.1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) недвижимого имущества Общества.

5.1.1.Предложить акционерам ОАО «ТСРЗ» принять на общем собрании акционеров следующее решение в рамках указанного вопроса повестки дня:

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 16 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества, дать согласие на заключение односторонней сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) объектов недвижимого имущества, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности согласно Приложению № 1 к материалам Совета директоров Общества.

5.1.2.В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 10 п. 30.2 ст. 30 Устава Общества, определить максимальную цену односторонней сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) объектов недвижимого имущества, на основании справки ОАО «ТСРЗ» от 07.07.2017 г. о балансовой стоимости указанных объектов в размере 264 139 404 (Двести шестьдесят четыре миллиона сто тридцать девять тысяч четыреста четыре) рубля.

5.2. В соответствии с п.2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить заключение о крупной сделке.

5.3.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – сделки по демонтажу недвижимого имущества Общества.

5.3.1.Предложить акционерам ОАО «ТСРЗ» принять на общем собрании акционеров следующее решение в рамках указанного вопроса повестки дня:

В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», п/п. 16 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества, дать согласие на заключение крупной сделки – договора на осуществление демонтажа объектов недвижимого имущества ОАО «ТСРЗ» согласно Приложению № 1 к материалам Совета директоров Общества с третьим лицом по итогам осуществления Обществом соответствующей закупки в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положениями о закупках товаров, работ, услуг Общества на следующих существенных условиях.

Предмет сделки: демонтаж объектов недвижимого имущества ОАО «ТСРЗ» на основании перечня отчуждаемых (демонтируемых) объектов недвижимого имущества (основных средств), указанных в Приложении № 1 к материалам Совета директоров Общества.

Цена сделки: определить максимальную цену сделки по демонтажу объектов недвижимого имущества Общества в сумме не более 269 080 136 (Двести шестьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч сто тридцать шесть) руб., с учётом НДС 18%.

Установить, что цена данной сделки определена Советом директоров с учетом положений ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Срок исполнения обязательств: установить предельный срок на выполнение работ по договору с даты его заключения не более 11 (одиннадцать) месяцев.

5.4. В соответствии с п.2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить заключение о крупной сделке.

Решение принято большинством голосов.

2.1.3. По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

6.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» «25» августа 2017 года в форме заочного голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

6.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод»:

Вопрос №1: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением (демонтажем) недвижимого имущества Общества.

Вопрос №2: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – сделки по демонтажу недвижимого имущества Общества.

6.3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования «25» августа 2017 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11, ОАО «ТСРЗ».

6.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «01» августа 2017 года.

6.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод». Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества произвести в соответствии с Уставом ОАО «ТСРЗ».

6.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» (прилагается).

6.7. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТСРЗ» для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ»:

- решение Совета Директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу одобрения крупной сделки;

- заключения о крупных сделках;

- сводный сметный расчёт;

- проект договора на демонтаж объектов недвижимости;

- справка о балансовой стоимости имущества;

- справка о балансовой стоимости активов Общества;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ».

6.8. Ознакомление с вышеуказанными информацией и материалами лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с «05» августа по «24» августа 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении корпоративного секретаря ОАО «ТСРЗ»: по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, административное здание АГК «Каравелла», кабинет № 407.

6.9. Осуществление функций счётной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров поручить регистратору Общества: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (г. Липецк). Решение принято большинством голосов.

2.1.4. По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65, статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании отчета независимого оценщика – Туапсинской торгово-промышленной палаты – об определении рыночной стоимости акций Общества установить следующую цену выкупа акций ОАО «ТСРЗ», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу акционерами в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- 87 (Восемьдесят семь) рублей 37 копеек за одну обыкновенную акцию;

- 87 (Восемьдесят семь) рублей 37 копеек за одну привилегированную акцию.

Решение принятое единогласно.

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.07.2017 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 24.07.2017 г.

Протокол №195.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 25.07.2017г.