Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
05.02.2013 18:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «ТСРЗ»: 05 февраля 2013 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 февраля 2013 г.

Адрес направления заполненных бюллетеней: 35280, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Горького, д. 11, ОАО «ТСРЗ».

Форма проведения: заочная (опросным путём).

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Рассмотрение предложений о включении в бюллетень для голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию, поступившие от ОАО «Объединённая судостроительная корпорация».

2.Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» и о включении в бюллетень для голосования кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию, поступившие от ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

3.Утверждение ежеквартального отчета эмитента ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» за 4 квартал 2012 года.

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ» № 15ГЭ/12-792 от 29 декабря 2012 года, заключенного между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 05.02.2013г.