Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
11.05.2017 16:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента от 10.05.2017 г.: Бюллетени: представлены 5 членами Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ», проводимого по итогам деятельности за 2016 год, следующий вопрос: «О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт»».

Решение принятое единогласно.

2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Установить следующую цену выкупа акций ОАО «ТСРЗ», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу акционерами в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- 87,37 (Восемьдесят семь) рублей 37 копеек за одну обыкновенную акцию;

- 87,37 (Восемьдесят семь) рублей 37 копеек за одну привилегированную акцию.

Решение принятое единогласно.

2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ТСРЗ» в форме присоединения ОАО «ТСРЗ» к АО «ТМТП». Решение принятое единогласно.

2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и представить его для утверждения общему собранию акционеров Общества.

Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 финансового года, а также заключение Ревизионной комиссии и отчет Аудитора Общества и представить указанные документы Общества в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров. Решение принятое единогласно.

2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2016 года в виду её отсутствия.

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества.

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

Решение принятое единогласно.

2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» 23 июня 2017 года в 11 час. 00 мин. в административном здании АО «ТМТП» (бизнес-центр гостиницы «Каравелла») по адресу: Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

6.2. Определить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

6.3. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 09 час. 30 мин. 23 июня 2017 г.

6.4. Предложить годовому общему собранию акционеров:

Состав Президиума Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Генерального директора Общества.

Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с Регламентом проведения общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» уполномочить Председателя Совета директоров Общества Фёдорова Валерия Петровича.

Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» назначить Полозова Вячеслава Вячеславовича – корпоративного секретаря Общества.

6.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 21 мая 2017 г. по состоянию на 00 час. 00 мин.

6.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ»:

1.О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт».

2.Об утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

6.7. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ», которое состоится 23 июня 2017 года.

6.8. Утвердить форму и тексты бюллетеней №1 и №2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ».

Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11 ОАО «ТСРЗ».

6.9. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТСРЗ» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ»:

–договор о присоединении;

–обоснование условий и порядка реорганизации;

–проект передаточного акта;

–годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТСРЗ», за 2014, 2015, 2016 годы; годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО «ТМТП» за 2014, 2015, 2016 годы;

–квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ТСРЗ» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров;

–квартальная бухгалтерская отчетность АО «ТМТП» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров;

–отчет оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ТСРЗ»;

–расчет стоимости чистых активов ОАО «ТСРЗ» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

–протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО «ТСРЗ», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества;

–рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «ТСРЗ» по итогам 2016 года;

–заключение ревизионной комиссии ОАО «ТСРЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;

–заключение аудитора ОАО «ТСРЗ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;

–сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО «ТСРЗ»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «ТСРЗ»;

–сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТСРЗ»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО «ТСРЗ»;

–проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ»;

–рекомендации об утверждении аудитора ОАО «ТСРЗ» на 2017 год.

6.10. Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 24 мая по 22 июня 2017 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится по адресу: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: +7 (86167) 71-906) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, административное здание АГК АО «ТМТП».

Решение принятое единогласно.

2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

- В целях утверждения аудитора ОАО «ТСРЗ» на 2017 финансовый год включить в проект решения годового общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании аудитора следующих лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

- Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ТСРЗ» на 2017 финансовый год ООО «Группа Финансы» (г. Москва).

- Установить предельный размер вознаграждения Аудитора Общества за проведение аудита по итогам 2017 г. в сумме 150 000 руб. без учета НДС 18%.

Решение принятое единогласно.

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска:1-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.Акции привилегированные тип А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30812-Е; дата государственной регистрации: 18.04.2014 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.05.2017 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.05.2017 г.

Протокол №194.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 11.05.2017 г.