Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"
15.08.2012 14:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 352800 г.Туапсе, Краснодарского края, ул.М.Горького 11

1.4. ОГРН эмитента: 1022303275048

1.5. ИНН эмитента: 2322002888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30812-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tsrz.tmtp.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента от 13.08.2012г.:

- Бюллетени: 4 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом.

- Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора №58 на аренду транспортных средств без экипажа с ОАО «Туапсетранссервис». Решение не принято в связи с отсутствием большинства голосов.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: 1.Определить цену сделки (денежную оценку) договора купли-продажи бывших в употреблении сплит-систем и кондиционеров между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Продавец) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Покупатель) в размере 56 400 (Пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей, в т.ч. НДС 18% - 8 603,39 (Восемь тысяч шестьсот три 39/100) рублей согласно протоколу согласования договорной цены, являющемуся неотъемлемой частью договора. 2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи имущества между ОАО «ТМТП» (Покупатель) и ОАО «ТСРЗ» (Продавец). Решение принято большинством голосов.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 августа 2012 г.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 14.08.2012г.

Протокол №161.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь В.В. Полозов

3.2. Дата: 15.02.2012г.