Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Юггазсервис"
19.05.2011 11:16


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юггазсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юггазсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, г.Новороссийск, ул.Сипягина 14

1.4. ОГРН эмитента: 1022302378900

1.5. ИНН эмитента: 2315024898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31034-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yuggazservice.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 12 мая 2011г. г.Новороссийск, ул.Козлова 13

2.4. Кворум общего собрания.: 90,9%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров,

Ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества .

Результаты голосования:

«ЗА» - 2792187 голосов (66,5%),

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1394311 голосов ( 33,2 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными -13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%)

голосов.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2792187 голосов (66,5%),

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1394311 голосов ( 33,2 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными -13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%)

голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам 2010 года в размере 11515,0 тыс руб:

1. на обеспечение развития производства- 11449,0 тыс. Руб

2. на вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссии — 66,0тыс. руб в том числе:

2.1.вознаграждение членам ревизионной комиссии — 28,0 тыс руб., в том числе:

-председателю ревизионной комиссии -8,0 тыс руб.

- членам ревизионной комиссии- ( 4 чел) — по 5,0 тыс.руб.

2.2. вознаграждение членам счетной комиссии- 38,0 тыс.руб, в том числе:

- председателю счетной комиссии- 8,0 тыс руб.

- членам счетной комиссии (6 чел.)- по 5,0 тыс.руб.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2766992 голоса (65,9 %),

«ПРОТИВ» - 1409615 голосов ( 33,6%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -9891 голос ( 0,2%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными -13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%)

голосов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на

голосование:

Дивиденды по итогам 2010 г. не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2757198 голосов (65,7 %),

«ПРОТИВ» - 1419409 голосов (33,8%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9891 голос (0,2%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%)

голосов.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

1. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2.Утвердить вознаграждение, членам ревизионной комиссии Общества в размере - 28,0

тыс руб: в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс. руб.

-членам ревизионной комиссии (4чел)- по 5,0 тыс.руб.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2767089 голосов (65,9%),

«ПРОТИВ» - 1419409 голосов (33,8%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными -13890 голосов (0,3 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (0%)

голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества .

1.Апостолиди А.В.12. Нецветаева Л.Н.

2.Агеев А.А.13. Новиков С.Ю.

3.Безрукова Е.В.14. Огиенко Е.В.

4.Бизяев В.В.15. Помещик И.П.

5.Бухтийчук П.В.16.Саганов А.В.

6.Гордиевский Р.А.17.Санаров В.Н.

7.Голосов О.С.18.Чернобрывая И.Н.

8.Екутеч А.Д.19.Филиппова О.Н.

9.Колесников А.В.20.Чуйков Ю.В.

10.Левченко Л.Н.21.Щёголев С.Э.

11. Махотин Д.В.

Результаты голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными -0 голосов (0 %).

Число голосов, не принявших участие в голосовании от числа зарегистрированных- 0 (

0%) голосов.

Количество голосов «ЗА» по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

№№п/п Ф.И.О.кандидатаКол-во голосов «ЗА»

1Апостолиди А.В.9891

2.Агеев А.А.0

3.Безрукова Е.В.3848616

4.Бизяев В.В.340116

5.Бухтийчук П.В.3848616

6.Гордиевский Р.А.3848616

7.Голосов О.С.0

8.Екутеч А.Д.4880089

9.Колесников А.В.489979

10.Левченко Л.Н.9891

11. Махотин Д.В.3848614

12. Нецветаева Л.Н.0

13. Новиков С.Ю.3858506

14. Огиенко Е.В.0

15. Помещик И.П.0

16.Саганов А.В.0

17.Санаров В.Н.9891

18.Чернобрывая И.Н.0

19.Филиппова О.Н.0

20.Чуйков Ю.В.0

21.Щёголев С.Э.9891

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

1.Гнездилова О.Г.

2.Дербасова Н.А.

3.Ермакова Л.В.

4.Жиров Ю.С.

5.Ильина Е.Л.

6.Калугина И.В.

7.Лобанова О.А.

8.Маринец Е.Н.

9Пивоварова Н.И.

Результаты голосования:

№№

п\п Решение по вопросу, поставленному на голосованиеКоличество поданных голосов

«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосую-

щих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуголосую-

щих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуголосую-

щих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1.Гнездилова О.Г81870,22614106,2250728659,7

2.Дербасова Н.А2767089 65,90089740,2

3.Ермакова Л.В.180780,42614106,2249739559,5

4.Жиров Ю.С.275719865,600196850,5

5.Ильина Е.Л.002614106,2251547359,9

6Калугина И.В.98910,22614106,2250558259,7

7.Лобанова О.А.002614106,2251547359,9

8.Маринец Е.Н.274901165,400278720,7

9.Пивоварова Н.И.97940,22614106,2250567959,7

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

1.ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа»

2.ЗАО«Новорос-аудит»

3.ООО «Аудит- новые технологии»

Результаты голосования:

№№

п\п Решение по вопросу, поставленному на голосованиеКоличество поданных голосов

«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосую-

щих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуголосую-

щих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуголосую-

щих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1.ЗАО Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа», 00165572139254466761

2.ЗАО«Новорос-аудит», 28060776713943113300

3.ООО «Аудит- новые технологии» 1394311332614106254466761

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание членов счетной комиссии:

Результаты голосования:

№п\пРешение по вопросу, поставленному на голосованиеКоличество поданных голосов

«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосую-

щих акций, шт.% от общего числа голосующих

акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуголосую-

щих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуголосую-

щих акций, шт.% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1.Белогур М.С.416130399,10000

2.Коваленко Е.Ф.416130399,10000

3.Молочинская Н.П.416130399,10000

4.Наталенко Т.Г.416130399,10000

5.Панченко Т.И.416130399,10000

6.Позднякова М.Ю.416130399,10000

7.Сидоренко М.Н.416130399,10000

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества .

Решение принято.

Решили: утвердить годовой отчет Общества.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение принято.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленная на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам 2010 года в размере 11515,0 тыс руб.

Решение принято.

Распределить прибыль Общества по результатам 2010 года в размере 11515,0 тыс руб:

1. на обеспечение развития производства- 11449,0 тыс. руб

2. на вознаграждение членам ревизионной и счетной комиссии — 66,0тыс. руб в том числе:

2.1. вознаграждение членам ревизионной комиссии — 28,0 тыс руб., в том числе:

-председателю ревизионной комиссии -8,0 тыс руб.

- членам ревизионной комиссии- ( 4 чел) — по 5,0 тыс.руб.

2.2. вознаграждение членам счетной комиссии- 38,0 тыс.руб, в том числе:

- председателю счетной комиссии- 8,0 тыс руб.

- членам счетной комиссии (6 чел.)- по 5,0 тыс.руб.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на

голосование: дивиденды по итогам 2010 г. не начислять и не выплачивать.

Решение принято.

Решили: дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

1. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2.Утвердить вознаграждение, членам ревизионной комиссии Общества в размере - 28,0

тыс руб: в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс. руб.

-членам ревизионной комиссии (4чел)- по 5,0 тыс.руб.

Решение принято.

Решили:

1. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2. Утвердить вознаграждение, членам ревизионной комиссии Общества в размере - 28,0

тыс руб: в том числе:

-председателю ревизионной комиссии- 8,0 тыс. руб

-членам ревизионной комиссии (4чел)- по 5,0 тыс.руб.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Решение принято.

Решили:

Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Колесников А.В. - 16,6 % голосов

2.Екутич А.Д - 16,6 % голосов

3.Новиков С.Ю. -13,1 % голосов

4.Безрукова Е.В. -13,0 % голосов

5.Бухтийчук П.В. -13,0 % голосов

6.Гордиевский Р.А. -13,0 % голосов

7.Махотин Д.В. -13,0 % голосов

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение принято.

Решили: избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Дербасова Н.А.- 65,9 % голосов

2. Жиров Ю.С. - 65,6 % голосов

3. Маринец Е.Н. - 65,4 % голосов

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Решение принято.

Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Новорос-аудит».- 67,0 %

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии.

Решение принято:

Избрать счетную комиссию в составе:

1.Белогур М.С.

2.Коваленко Е.Ф.

3.Молочинская Н.П.

4.Наталенко Т.Г.

5.Панченко Т.И.

6.Позднякова М.Ю.

7.Сидоренко М.Н.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 17 мая 2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.В.Бизяев

3.2. Дата: 19.05.2011г.