Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
24.05.2013 14:33


СООБЩЕНИЕ

о существенном факте: « О проведении общего собрания участников

(акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения,

почтовый адрес эмитента: Россия, 350033, г.Краснодар, ул.Ленина, 90

Россия, 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание ( совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения собрания: 24 мая 2013 года, 9 часов 00 минут,

г.Краснодар, ул.Ленина,90

2.4. Кворум общего собрания:

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры , которые в совокупности владеют 3819 штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 51,04 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется, собрание признается правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе

отчёта о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков

общества по результатам 2012 финансового года.

2. Избрание Совета директоров ОАО «Стройсервис»

3. Избрание ревизионной комиссии ( ревизора) ОАО «Стройсервис»

4. Избрание генерального директора ОАО «Стройсервис»

5. Утверждение аудитора ОАО «Стройсервис»

2.6. Результаты голосования:

По первому вопросу «За» 3819 голосов (100,00 %),

против: нет голосов

воздержался: нет голосов

По второму вопросу : итоги кумулятивного голосования:

1 .Абоян Грант Иосифович: «За» - 3819 голосов

2. Гайворонский Сергей Николаевич: «За» - 3819 голосов

3. Кугук Юрий Николаевич: «За» - 3819 голосов

4. Кустулиди Иван Савельевич: «За» - 3819 голосов

5. Шуляков Александр Владимирович: «За» - 3819 голосов

Против всех кандидатов нет голосов.

Воздержался по всем кандидатам: нет голосов.

По третьему вопросу: Кворум для голосования отсутствует

По четвёртому вопросу: «За» 3819 голосов (100,00 %),

против: нет голосов

воздержался: нет голосов

По пятому вопросу: «За» 3819 голосов (100,00 %),

против: нет голосов

воздержался: нет голосов

2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу – УТВЕРДИТЬ годовой отчёт общества, годовой бухгалтерский

отчёт, счёта прибылей и убытков Общества, за 2012 год. Направить свободный остаток прибыли в сумме 2827 руб. 11 коп. в резерв 2013 г., дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу – Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Абоян Грант Иосифович

2. Гайворонский Сергей Николаевич

3. Кугук Юрий Николаевич

4. Кустулиди Иван Савельевич

5. Шуляков Александр Владимирович

По четвёртому вопросу – Избрать генеральным директором общества сроком на пять лет – с 2013 по 2018 год Кугук Юрия Николаевича.

По пятому вопросу – УТВЕРДИТЬ аудитором общества на 2013 год

ООО «Аудит и Финансы».

2.8. Дата составления и № протокола: 24 мая 2013 года; № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук

(подпись)

3.2. Дата «24» мая 2013 г. М.П.