Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
30.12.2019 08:52


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 350033 г. Краснодар ул. Ленина,90

1.4. ОГРН эмитента: 1022301598758

1.5. ИНН эмитента: 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - одобрение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, со связанными сторонами организации.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - одобрение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, со связанными сторонами организации», указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров– 5. Присутствовало: 5 членов Совета директоров:

Кустулиди И.С.- председатель, Кугук Ю.Н., Абоян Г.И.., Гайворонский С.Н., Шуляков А.В.

Кворум для проведения заседания имеется и составляет 100%;

2.2. Результаты голосования по вопросу о принятие решения:

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 4 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кугук Ю.Н. в итогах голосования участия не принимал, т.к. является лицом заинтересованным.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

По первому вопросу принято решение:

- Заключить дополнительное соглашение к договору аренды № 19 от 02.07.2018 года на продажу нежилого здания Литер П, п, П1, Этажность 1, общей площадью 301,2 кв. м., кадастровым номером 23:43:0305022:437, и нежилых помещений № 3, 5, 6 Этажность 1, общей площадью 49,7 кв. м. кадастровый номер 23:43:0305022:704.

- Одобрить сделку, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой со связанной стороной организации, и дать согласие на продажу нежилого здания Литер П, п, П1, Этажность 1, кадастровый номер 23:43:0305022:437, общей площадью 301,2 кв. м., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Ленина, дом 90/2, и нежилых помещений № 3, 5, 6, Этажность 1, общей площадью 49,7 кв. м. кадастровый номер 23:43:0305022:704 расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Ленина, дом 90/2 КУГУК ЮРИЮ НИКОЛАЕВИЧУ;

- Установить выкупную цену нежилого здания Литер П, п, П1 в сумме 1.288.000 ( один миллион двести восемьдесят восемь тысяч) рублей, а нежилых помещений № 3,5,6 – 212.00 ( двести двенадцать тысяч) рублей. В выкупную стоимость арендуемого нежилого здания Литер П, п, П1 и нежилых помещений № 3, 5, 6 включить стоимость произведенных Кугук Ю.Н. как Арендатором арендных платежей за весь срок аренды

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров от 27 декабря 2019 года № 10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Стройсервис» __________ Кугук Ю.Н.

(подпись)

3.2. Дата «27» декабря 2019 г. м.п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Кугук

3.2. Дата 30.12.2019г.