Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
29.06.2020 09:49


СООБЩЕНИЕ

о существенном факте: « О проведении годового общего собрания участников

(акционеров) эмитента, и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения,

почтовый адрес эмитента: Россия, 350033, г.Краснодар, ул.Ленина, 90 Россия, 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

1.8. Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30220-Е от 24.12.1992 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание ( совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения собрания: 26 июня 2020 года, 9 часов 00 минут, г. Краснодар, ул.Ленина,90

2.4. Кворум общего собрания:

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры , которые в совокупности владеют 4196 штуками голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 56,08 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Кворум для проведения собрания имеется, собрание признается правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, счетов прибылей и убытков за 2019 год.

2. Избрание Совета директоров ОАО «Стройсервис».

3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Стройсервис».

4. Утверждение аудитора ОАО «Стройсервис».

5. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования:

По первому вопросу: «За» - 4196 голоса (100,00 %),

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

По второму вопросу: Итоги кумулятивного голосования:

1 .Абоян Грант Иосифович: «За» - 4196 голоса

2. Гайворонский Сергей Николаевич: «За» - 4196 голоса

3. Кугук Юрий Николаевич: «За» - 4196 голоса

4. Кустулиди Иван Савельевич: «За» - 4196 голоса

5. Шуляков Александр Владимирович: «За» - 4196 голоса

Против всех кандидатов 0 голосов, (0%)

Воздержался по всем кандидатам: 0 голосов, (0%)

По третьему вопросу: Кворум для голосования отсутствует

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 7 482 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 988 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 196 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 4 194 голоса.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 голоса.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По четвёртому вопросу: «За» - 4 196 голосов, (100%)

«Против» - 0 голосов, (0%)

«Воздержался» - 0 голосов, (0%)

По пятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 482 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 482 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 196 голосов.

_____________________________________________________________________________________

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5 385 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 385 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 099 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, определенных в соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«За» - 4 196 голосов, (100%)

«Против» - 0 голосов, (0%)

«Воздержался» - 0 голосов, (0%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке, принимающим участие в общем собрании акционеров:

«За» - 2 099 голосов, (100%)

«Против» - 0 голосов, (0%)

«Воздержался» - 0 голосов, (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 482 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 482 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 196 голосов.

_____________________________________________________________________________________

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 5 385 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 385 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 099 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, определенных в соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«За» - 4 196 голосов, (100%)

«Против» - 0 голосов, (0%)

«Воздержался» - 0 голосов, (0%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке, принимающим участие в общем собрании акционеров:

«За» - 2 099 голосов, (100%)

«Против» - 0 голосов, (0%)

«Воздержался» - 0 голосов, (0%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня – Утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский отчет, счета прибылей и убытков общества за 2019 год. Дивиденды не выплачивать в связи со сложившимся убытком по результатам 2019 года в сумме 86335 руб. 51 коп.

По второму вопросу повестки дня - Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Абоян Грант Иосифович

2. Гайворонский Сергей Николаевич

3. Кугук Юрий Николаевич

4. Кустулиди Иван Савельевич

5. Шуляков Александр Владимирович

По третьему вопросу повестки дня – Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

По четвёртому вопросу повестки дня –Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «БСК аудит».

По пятому вопросу повестки дня - Одобрить крупную сделку, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключенный между ОАО «Стройсервис» (Продавец) и Кустулиди Иван Савельевичем (Покупатель) договор купли-продажи недвижимого имущества: нежилого здания общей площадью 266,3 кв. м., Литер: О, О1, О2, Этажность 1, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Ленина, дом 90/2, кадастровый N 23:43:0305022:434 от 12 декабря 2019 года. Цена сделки составляет 1.117.000 (один миллион сто семнадцать тысяч) рублей. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – ОАО «Стройсервис», Кустулиди Иван Савельевич. Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Кустулиди Иван Савельевич. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: председатель совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Стройсервис».

По шестому вопросу повестки дня - Одобрить крупную сделку, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ОАО «Стройсервис» (Продавец) и Кустулиди Иван Савельевичем (Покупатель) договора купли-продажи недвижимого имущества: нежилых помещений №№ 1,2,4,9,10 общей площадью 76,3 кв.м. Этаж № 1, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ленина, дом 90/2, кадастровый N 23:43:0305022:705. Цена сделки составляет 382.100 ( триста восемьдесят две тысячи сто) рублей. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – ОАО «Стройсервис», Кустулиди Иван Савельевич. Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Кустулиди Иван Савельевич. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: председатель совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Стройсервис».

2.8. Дата составления и № протокола: 29 июня 2020 года; № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук

(подпись)

3.2. Дата «29» июня 2020 г. М.П.