Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
25.06.2012 14:52


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента: 1022301598758

1.5. ИНН эмитента: 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru / account.php?id=161

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров– 5. Присутствовало: 5 членов Совета директоров:

Кустулиди И.С. - председатель, Кугук Ю.Н., Абоян Г.И.., Гайворонский С.Н., Шуляков А.В.

Кворум для проведения заседания имеется и составляет 100%;

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

По первому вопросу принято решение:

Избрать председателем Совета директоров Кустулиди Иван Савельевича.

По второму вопросу принято решение:

Избрать заместителя председателя Совета директоров Кугук Юрия Николаевича.

По третьему вопросу принято решение:

Избрать секретарем Совета директоров Шулякова Александр Владимировича

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2012 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров от 25 июня 2012 года № 7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Стройсервис» __________ Кугук Ю.Н.

(подпись)

3.2. Дата «25» июня 2012 г. м.п.