Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"
27.05.2020 12:07


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров– 5. Присутствовало: 5 членов Совета директоров:

Кустулиди И.С. - председатель, Кугук Ю.Н., Абоян Г.И.., Гайворонский С.Н., Шуляков А.В.

Кворум для проведения заседания имеется и составляет 100%;

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«ЗА» - 4 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

« в процедуре голосования не участвует, как лицо являющиеся,

заинтересованной стороной организации» - 1 чел.

Итоги голосования по девятому вопросу:

«ЗА» - 4 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

« в процедуре голосования не участвует, как лицо являющиеся,

заинтересованной стороной организации» - 1 чел.

Итоги голосования по десятому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

По первому вопросу принято решение:

Утвердить рабочий президиум из 2-х человек:

Председатель – Кустулиди И.С.

Секретарь - Журавлева Т.И.

По второму вопросу принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский отчет, счета прибылей и убытков общества за 2019 год и вынести его на утверждение общему собранию акционеров. Дивиденды не выплачивать в связи со сложившимся убытком по результатам 2019 года в сумме 86335 руб. 51 коп

По третьему вопросу принято решение:

Внести в бюллетень для голосования в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Абоян Грант Иосифовича

2. Гайворонского Сергей Николаевича

3. Кугук Юрия Николаевича

4. Кустулиди Иван Савельевича

5. Шулякова Александра Владимировича

По четвертому вопросу принято решение:

Внести в бюллетень для голосования кандидатуру в ревизионную комиссию ( ревизоры): Власову Татьяну Михайловну.

По пятому вопросу принято решение:

Выдвинуть кандидатом в аудиторы общества ООО « БСК Аудит» и внести его в бюллетень для голосования.

По шестому вопросу принято решение:

- утвердить заключение о крупной сделки, заключенной Обществом с Кустулиди Иван Савельевичем а именно: заключение договора от 12.12.2019 купли-продажи недвижимого имущества: нежилого здания общей площадью 266,3 кв. м., Литер: О, О1, О2, Этажность 1, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Ленина, дом 90/2, кадастровый N 23:43:0305022:434

- определить цену выкупа акций у акционеров Общества 25 (двадцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию;

- вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении крупной сделки.

По седьмому вопросу принято решение:

- утвердить заключение о крупной сделки, заключенной Обществом с Кустулиди Иван Савельевичем а именно: заключение договора купли-продажи недвижимого имущества:

нежилых помещений №№ 1, 2, 4, 9, 10 общей площадью 76,3 кв.м. Этаж № 1, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ленина, дом 90/2, кадастровый N 23:43:0305022:705;

- определить цену выкупа акций у акционеров Общества 25 (двадцать пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию;

- вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении указанной сделки.

По восьмому вопросу принято решение:

Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный между ОАО «Стройсервис» (Продавец) и Кустулиди Иван Савельевичем (Покупатель) договор купли-продажи недвижимого имущества: нежилого здания общей площадью 266,3 кв. м., Литер: О, О1, О2, Этажность 1, расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Ленина, дом 90/2, кадастровый N 23:43:0305022:434 от 12 декабря 2019 года. Цена сделки составляет 1.117.000 ( один миллион сто семнадцать тысяч) рублей. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – ОАО «Стройсервис», Кустулиди Иван Савельевич. Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Кустулиди Иван Савельевич. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: председатель совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Стройсервис».

По девятому вопросу принято решение:

Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ОАО «Стройсервис» (Продавец) и Кустулиди Иван Савельевичем (Покупатель) договора купли-продажи недвижимого имущества: нежилых помещений №№ 1,2,4,9,10 общей площадью 76,3 кв.м. Этаж № 1, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ленина, дом 90/2, кадастровый N 23:43:0305022:705. Цена сделки составляет 382.100 ( триста восемьдесят две тысячи сто) рублей. Стороны и выгодоприобретатели по сделке – ОАО «Стройсервис», Кустулиди Иван Савельевич. Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки: Кустулиди Иван Савельевич. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: председатель совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Стройсервис».

По десятому вопросу принято решение:

В соответствии ст. 56 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии будет выполнять независимый регистратор АО « КРЦ» (директор Красноперов С.В.)

Подписать с фирмой АО « КРЦ» дополнительное соглашение на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров к Договору о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

По одиннадцатому вопросу принято решение:

Утвердить текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров. Бюллетень направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 350033, г. Краснодар, ул. им. Ленина, д. 90.

По двенадцатому вопросу принято решение:

Выделить на подготовительную работу по проведению годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Стройсервис», которое состоится 26 июня 2020 года – 12000 ( двенадцать) тысяч рублей.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2020 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров от 27 мая 2020 года № 6.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30220-Е от 26.09.2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Стройсервис» __________ Кугук Ю.Н.

(подпись)

3.2. Дата «27» мая 2020 г. м.п.