Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Заринский элеватор"
01.06.2012 08:38


Сообщение о существенном факте

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заринский элеватор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заринский элеватор»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1022200704415

1.5. ИНН эмитента 2205001721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11464-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ab.ru/~akcioner

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;

об аудиторе общества.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2012

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2012, № б/н

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

1. Предлагается включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные Советом директоров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.

3) Выборы Совета директоров ОАО «Заринский элеватор».

4) Выборы ревизионной комиссии ОАО «Заринский элеватор».

5) Утверждение аудитора ОАО «Заринский элеватор».

2. Предлагается принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Заринский элеватор» и определить:

- форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- дату проведения собрания: 31.05.2012

- место проведения собрания: Алтайский край, Заринский район, ст. Батунная, ул.Школьная, 3Б, клуб ст. Батунная

- время начала собрания: 14. 00 часов.

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13.30 часов.

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30.04.2012

- порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества.

3. Подпись

3.1. ООО УК «Аналитический центр» в лице директора О.В. Антипина

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 12 г. М.П.