Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Заринский элеватор"
19.02.2014 09:26


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заринский элеватор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заринский элеватор»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1022200704415

1.5. ИНН эмитента 2205001721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11464-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4000

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

06.02.2014, Алтайский край, Заринский район, станция Батунная, ул.Школьная, 3.

2.4. Кворум общего собрания: 69,62 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О переводе долга Общества перед ОАО «Россельхозбанк» на ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов».

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

«ЗА» - 100% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

1. Антипин Александр Григорьевич

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2 Виноградова Ирина Валентиновна

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

3 Виноградов Александр Евгеньевич

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

4 Богунов Евгений Валерьевич

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

5 Потылицын Дмитрий Александрович

«ЗА» - 20,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ПРОТИВ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участия в собрании

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. По первому вопросу: Одобрить перевод долга Общества перед ОАО «Россельхозбанк» на

ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов». Наделить полномочиями на подписание от имени Общества договора перевода долга, заключаемого с ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Бийский комбинат хлебопродуктов» генерального директора единоличного исполнительного органа ООО «УК «Изумрудная страна» Антипину Ольгу Валентиновну.

2. По второму вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

3. По третьему вопросу: избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Антипин Александр Григорьевич

Виноградова Ирина Валентиновна

Виноградов Александр Евгеньевич

Богунов Евгений Валерьевич

Потылицын Дмитрий Александрович

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания.

06.02.2014

3. Подпись

3.1. ООО «УК «Изумрудная страна» генеральный директор О.В. Антипина

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” 02 20 14 г. М.П.