Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Заринский элеватор"
20.05.2014 14:10


Сообщение о существенном факте

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заринский элеватор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Заринский элеватор»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1

1.4. ОГРН эмитента 1022200704415

1.5. ИНН эмитента 2205001721

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11464-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4000

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;

об аудиторе общества.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2014

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2014, № б/н

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

1. Предлагается включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные Советом директоров Общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества по результатам 2013 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание аудитора Общества.

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

7. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8. Одобрение крупной сделки о предоставлении поручительства перед ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк».

9. О заключении договоров поручительства.

2. Предлагается принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Заринский элеватор» и определить:

- форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- дату проведения собрания: 20.05.2014

- место проведения собрания: Алтайский край, г.Заринск, ул.Рабочая, 1

- время начала собрания: 14. 00 часов.

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13.30 часов.

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29.04.2014

- порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества.

3. Подпись

3.1. ООО УК «Изумрудная страна»

генеральный директор О.В. Антипина

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 14 г. М.П.