Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
25.06.2018 16:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением под роспись) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания)

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2018 года

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ижевск, ул. Спортивная,71

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 30 минут

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 65007 голосов, что составляет 100.0 %. К моменту открытия собрания зарегистрировались лица обладающие в совокупности 49 016 голосами, что составляет 75.4011%. Кворум, необходимый для открытия и проведения собрания имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

2.Выборы Совета директоров Общества.

3.Выборы ревизионной комиссии Общества.

4.Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Редуктор» в новой редакции

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 “За”- 48 798 голосов (99.5552%), “Против”-0 голосов (0 %)“Воздержался”-0 голосов (0%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 218 голосов. Не голосовали 0 голосов.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год- ООО «Консалтинг-Аудит».

Вопрос №2 Молчанов С.М.- “За”-48 902 голоса, Смаев И.А.- “За”-48 783 голоса, Шмелев А.В.- “За”-48 790 голосов, Цой А.В.- “За”-48 784 голосов, Молчанова М.С.- “За”-48 779 голосов, Овчинников В.С.- “За”-48 785 голосов, Смаева Р.В.- “За”-48 779 голосов, “Против всех кандидатов”-966 голосов. “Воздержался по всем кандидатам”-420 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 голосов. Не голосовали 124 голоса.

Формулировка решения: “Избрать членом совета директоров: Молчанов Сергей Михайлович, Смаев Иван Андреевич, Шмелев Анатолий Васильевич, Цой Андрей Владимирович, Молчанова Мария Сергеевна

Овчинников Владимир Степанович, Смаева Рада Викторовна

Вопрос №3“За”-Окутин И.И -28 343 голоса (99.1846%), “Против”-0 голосов (0%), “Воздержался”-0 голосов (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 233 голосов. Не голосовали 0 голосов.

“За”-Акулова А.Н. -28 397 голоса (99.3736%), “Против”-0 голосов (0%), “Воздержался”-0 голосов (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 179 голосов. Не голосовали 0 голосов.

“За”-Корепанова О.Ю. -28 354 голоса (99.2231%), “Против”-0 голосов (0%), “Воздержался”- голосов (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 222 голосов. Не голосовали 0 голосов.

Формулировка решения: “Избрать в ревизионную комиссию общества Общества: Окутин Игорь Иванович, Акулова Анна Николаевна, Корепанова Ольга Юрьевна

Вопрос №4 “За”- 48 790 голосов (99.5389%), “Против”-0 голосов (0 %) “Воздержался”-10 (0.0204 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 216 голосов. Не голосовали 0 голосов.

Формулировка решения: «Чистую прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества».

Вопрос №5. “За”- 48 800 голосов (99.5593%), “Против”-0 голосов (0%), “Воздержался”-60 голосов (0.1224 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 156 голосов. Не голосовали 0 голосов.

Формулировка решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Редуктор» в новой редакции.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2018 года. Протокол №29

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 22.06.2018