Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
26.04.2019 15:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

2 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

3 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

4 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

5 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1. Провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования (вручением под роспись) до проведения общего собрания), установить дату проведения общего собрания 21 июня 2019г., начало регистрации-13 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 30 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Спортивная 71. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Кирова 172. ПАО «Редуктор».

2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 29 мая 2019 г.

3. Утвердить повестку дня собрания.

1.Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

2.Выборы Совета директоров Общества.

3.Выборы ревизионной комиссии Общества.

4.Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

4. Утвердить текст уведомления и опубликовать его на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.redukt.ru

5.Включить в перечень предоставляемых документов:

1.Годовой отчет Общества за 2018 год.

2.Годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

4.Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за 2018 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества.

6.Проект решений общего годового собрания акционеров.

7.Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.

8.Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Определить, что ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию, можно по рабочим дням с 8 до 17 часов

по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172 с 31мая 2019 года и в день проведения общего собрания по месту проведения собрания, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества - www.redukt.ru. Копии документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1992г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 26.04.2019г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 26.04.2019г. Протокол №3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 26.04.2019