Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
17.06.2013 09:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствии)

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2013 года

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ижевск, ул. Спортивная,71

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 30 минут

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 65007 голосов, что составляет 100.0 %. К моменту открытия собрания зарегистрировались лица обладающие в совокупности 47367 голосами, что составляет 72.86 %. Кворум, необходимый для открытия и проведения собрания имелся. Собрание правомочно решать вопросы поставленные на голосование.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества.

2.Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

3.Выборы Совета директоров Общества.

4.Выборы ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции.

6.Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1. “За”- 47367 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества”.

Вопрос №2 “За”- 47367 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества на 2013 год- ООО «Аудиторская фирма НЕОН».

Вопрос №3. Молчанов С.М.- “За”-47367 голосов, Голованов Ю.М.- “За”-47367 голосов, Шмелев А.В.- “За”-47367 голосов, Цой А.В.- “За”-47367 голосов, Вотяков О.И.- “За”-47367 голосов, Овчинников В.С.- “За”-47367 голосов, Смаева Р.В.- “За”-47367 голосов, “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: “Избрать членом совета директоров: Молчанова С.М., Голованова Ю.М., Шмелева А.В, Цоя А.В., Вотякова О.И., Овчинникова В.С., Смаеву Р.В.

Вопрос №4“За”-Окутин И.И -28087 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

“За”-Ермакова Е.М -28087 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

“За”-Ходырева О.Н. -28087 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: “Избрать в ревизионную комиссию общества:1.Окутин И.И., 2. Ермакова Е.М., 3. Ходырева О.Н.”

Вопрос №5. “За”- 47367 голосов (100%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: «Утвердить Устав ОАО «Редуктор» в новой редакции»

Вопрос №6. “За”- 34392 голосов (66.1%), “Против”-0, “Воздержался”-0

Формулировка решения: «Одобрить совершение в будущем сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Редуктор» и лицами, и на условиях указанных в приложении №5 к протоколу общего годового собрания акционеров. Информация о сделке не подлежит раскрытию до ее совершения на основании Статьи 30. пункта 16 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2013 года. Протокол №23

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 14.06.2013г.