Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
18.02.2014 09:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1. «Одобрить крупную сделку

Предмет сделки: заключение кредитного договора (Кредитная линия -«Лимит выдачи»)

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заимодавец – Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» г. Ижевск, ул. Ленина 30, заемщик – ОАО «Редуктор» г. Ижевск ул. Кирова 172.

Размер сделки: 141 000 000 (Сто сорок один миллион) рублей с учетом выплаты процентов и других платежей предусмотренных кредитным договором, что составляет 28.4 % от балансовой стоимости активов ОАО «Редуктор» 496922 тыс. рублей, определенной на дату (30.09.2013г.) окончания отчетного периода, предшествующего одобрения сделки в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существенные условия:

Проценты за пользование суммой кредита из расчета 13,0% годовых. Срок действия договора с 17.02.2014 года по 15.02.2019 года.

Цель кредита: финансирование затрат по реконструкции и ремонту здания и сооружений ОАО «Редуктор»

Уполномочить Генерального директора ОАО «Редуктор» Молчанова Сергея Михайловича подписать кредитный договор, а также все иные документы, связанные с исполнением данного поручения.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 17.02.2014г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 17.02.2014г. Протокол №3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 17.02.2014г.