Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Редуктор"
15.04.2015 16:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15.04.2015г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2015 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Установление формы, даты, времени и места проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Редуктор».

2.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании (дата закрытия реестра).

3.Рассмотрение предложения об аудиторе Общества.

4.О включении в повестку общего годового собрания акционеров вопроса: «Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции в целях приведения Устава общества в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

5.Утверждение Повестки дня общего годового собрания акционеров.

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.

7.Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов к Общему собранию и порядка их предоставления.

8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 15.04.2015г.