Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
12.04.2012 17:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.redukt.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

2 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

3 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

4 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов

5 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

6 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

7 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

8 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1.Провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия), установить дату проведения общего собрания 22 июня 2012г., начало регистрации-12 часов 30 минут, начало собрания 13 часов 00 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Спортивная 71.

2.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 06 мая 2012 г.

3. Предложить Общему собранию утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Аудиторская фирма «Неон» г. Ижевск.

4.Утвердить следующую повестку дня собрания.

Повестка дня собрания

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества.

2.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

3.Выборы Совета директоров Общества.

4. Выборы Генерального директора Общества.

5.Выборы ревизионной комиссии Общества.

1.Утвердить план по подготовке проведения Общего годового собрания акционеров.

2.Утвердить ответственным по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров-Овчинникова В.С.

3.Генеральному директору, Молчанову С.М. задействовать необходимые службы Общества к подготовке и проведению собрания акционеров.

6.Утвердить текст уведомления и опубликовать его в газете «Удмуртская правда».

7. Включить в перечень предоставляемых документов:

1.Годовой отчет Общества.

2.Годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 году и пояснительную записку к нему.

3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

4.Заключение ревизионной комиссии.

5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества, Генерального директора Общества

6.Проект решений общего годового собрания акционеров.

7.Рекомендации совета директоров по распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Определить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172, с 01.06.2012 года.

8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 09.04.2012г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 12.04.2012г. № протокола 2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Молчанов С.М.

3.2. Дата: 12.04.2012