Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
30.12.2014 08:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений; в заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1. «Одобрить заключение ОАО «Редуктор» дополнительного соглашения к кредитному договору (кредитная линия – «лимит выдачи») №14-КЛВ-0410425 от 17.02.2014г., проект которого прилагается к протоколу заседания Совета директоров.

Уполномочить Генерального директора ОАО «Редуктор» Молчанова Сергея Михайловича заключить и подписать дополнительное соглашение, а также все иные документы, связанные с заключением дополнительного соглашения».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 29.12.2014г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 29.12.2014г. Протокол №9

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 29.12.2014