Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
18.04.2014 14:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

2 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

3 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

4 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

5 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

6 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

7 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

8 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

9 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

10 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1. Провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия), установить дату проведения общего собрания 20 июня 2014г., начало регистрации-13 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 30 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Спортивная 71.

2.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров по состоянию на 15 мая 2014 г.

3. Предложить Общему собранию утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО Аудиторская фирма «Неон» г. Ижевск.

4. Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров вопрос: «Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции».

5. Вынести на обсуждение общего годового собрания акционеров вопрос: «Утверждение Положения «О порядке проведении общего собрания акционеров ОАО «Редуктор» в новой редакции» и включить его в повестку дня общего годового собрания акционеров.

6. Утвердить повестку дня собрания.

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, распределение прибыли Общества по результатам финансового года. 2.Утверждение аудитора Общества на 2014 год. 3.Выборы Совета директоров Общества. 4.Выборы ревизионной комиссии Общества. 5.Утверждение Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции. 6.Утверждение Положения «О порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Редуктор» в новой редакции».

7. Утвердить план по подготовке проведения Общего годового собрания акционеров. (Приложение 1)

Утвердить ответственным по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров-Овчинникова В.С. Генеральному директору, Молчанову С.М. задействовать необходимые службы Общества к подготовке и проведению собрания акционеров.

8. Утвердить текст уведомления (Приложение 2) и опубликовать его в газете «Удмуртская правда» и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.redukt.ru

9.Включить в перечень предоставляемых документов:

1.Годовой отчет Общества.

2.Годовой бухгалтерский отчет, отчет о финансовых результатах за 2013 год и приложений к ним.

3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

4.Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за 2013 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества.

6.Проект решений общего годового собрания акционеров.

7.Рекомендации совета директоров по распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

8.Проект Устава ОАО «Редуктор» в новой редакции.

9.Проект Положения «О порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Редуктор» в новой редакции.

Определить, что указанные информация (материалы) предоставляются акционерам по рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172, с 28.05.2014 года. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

10.Увердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании (Приложение 3)

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 18.04.2014г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 18.04.2014г. Протокол №5

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 18.04.2014