Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Редуктор"
28.04.2018 10:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

2 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

3 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

4 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

5 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

6 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1. Провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования (вручением под роспись) до проведения общего собрания), установить дату проведения общего собрания 22 июня 2018г., начало регистрации-13 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 30 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Спортивная 71. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Кирова 172. ПАО «Редуктор».

2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 29 мая 2018 г.

3. Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров вопрос: Утверждение Положения о

Совете директоров ПАО «Редуктор» в новой редакции.

4. Утвердить повестку дня собрания.

1.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

2.Выборы Совета директоров Общества.

3.Выборы ревизионной комиссии Общества.

4.Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

5.Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Редуктор» в новой редакции

5. Утвердить текст уведомления и опубликовать его на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.redukt.ru

6.Включить в перечень предоставляемых документов:

1.Годовой отчет Общества за 2017 год.

2.Годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

4.Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за 2017 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества.

6.Проект решений общего годового собрания акционеров.

7.Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.

8.Проект Положения о Совете директоров ПАО «Редуктор» в новой редакции.

9.Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Определить, что ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию, можно по рабочим дням с 8 до 17 часов

по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172 с 01.06.2018 года и в день проведения общего собрания по месту проведения собрания, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества - www.redukt.ru. Копии документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам; обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1992г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 28.04.2018г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 28.04.2018г. Протокол №2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 28.04.2018