Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Редуктор"
27.12.2013 15:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Редуктор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Редуктор"

1.3. Место нахождения эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова 172

1.4. ОГРН эмитента: 1021801504890

1.5. ИНН эмитента: 1833001674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11313-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1833001674

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;

В заседании совета директоров эмитента участвовало 7 членов совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования:

1 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

2 вопрос повестки заседания «ЗА» 7 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1.Вынести на общее собрание акционеров вопросы об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой голосование на общем собрании акционеров может повлечь возникновение у акционеров права требования выкупа обществом акций.

2.Провести общее внеочередное собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия), установить дату проведения общего собрания 24 января 2014г., начало регистрации-13 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 30 минут, место проведения-г. Ижевск, ул. Спортивная 71.

3.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 31 декабря 2013 г.

4.Утвердить повестку дня собрания.

1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем внеочередном собрании (Приложение 1).

6.Утвердить текст уведомления (Приложение 2) и опубликовать его в газете «Удмуртская правда» и странице в сети Интернет www.redukt.ru.

7.Утвердить перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию и порядке их предоставления:

1.Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

2.Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

3.Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

4.Проект решений общего собрания акционеров.

Определить, что указанные информация (материалы) предоставляются акционерам с 8 до 17 часов по адресу г. Ижевск, ул. Кирова 172, с 03.01.2014 года.

Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

2.Определить цену одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Редуктор» государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-4 для целей реализации акционерами общества права требовать их выкупа в сумме 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 27.12.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 27.12.2013г. Протокол № 8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.М. Молчанов

3.2. Дата: 27.12.2013г.