Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"
18.04.2012 15:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Республиканский Кадастровый Центр "Земля"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РКЦ "Земля"

1.3. Место нахождения эмитента: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 8а

1.4. ОГРН эмитента: 1021603463595

1.5. ИНН эмитента: 1659042075

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56364-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rkczemlya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=131

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Республиканский Кадастровый Центр «Земля

Местонахождение Общества: Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, д. 8а Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания: «11» мая 2012 года. Время проведения общего собрания в 14.00 часов. Место проведения общего собрания : Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «05»апреля 2012г. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: «11» мая 2012 года в 12.00 часов.

Повестка дня общего собрания :

1.Определение количественного состава счетной комиссии.

2.Избрание счетной комиссии.

3.Определение порядка ведения собрания.

4.Утверждение годового отчета Общества.

5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

6.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

7.Принятие решения о размере дивиденда и форме его выплаты.

8.Определение порядка и срока выплаты дивидендов.

9.Определение количественного состава Совета директоров Общества.

10.Избрание членов совета директоров (кумулятивное голосование).

11.Установление размера вознаграждения членам совета директоров.

12.Определение количественного состава ревизионной комиссии.

13.Избрание членов ревизионной комиссии.

14.Избрание генерального директора Общества

15.Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.

16.Утверждение аудиторской организации.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 20 апреля 2012 г. по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, каб. 205 с 9.00 часов до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Примечание: Сообщение опубликовано в газете «Вечерняя Казань» 18.04.2012года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Н.Б. Бакиров

3.2. Дата: 18.04.2012