Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"
01.03.2018 14:44


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПИ "Комигражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, 48

1.4. ОГРН эмитента: 1021100517723

1.5. ИНН эмитента: 1101300443

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00937-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1101300443

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения.

Информация о принятых советом директоров эмитента решениях (Протокол № 5 от 01.03.2018 г.) :

1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект»;

2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес: 11 мая 2018 года по адресу: Республика Коми,г. Сыктавкар, ул. Ленина, дом 48, кабинет № 208.

4. Начало проведения собрания- 10 часов 30 минут

5. Начало регистрации акционеров – 8 часов 30 минут

6.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Определение порядка ведения собрания.

2.Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2017 год.

3.Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения за их работу.

4.Избрание членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения за их работу.

5.Избрание генерального директора.

6.Утверждение аудитора общества.

7. Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г.

7.Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 23 апреля 2018 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 48, кабинет №216 с 9ºº до 16ºº часов в рабочие дни.

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: На собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных именных акций, регистрационный № выпуска ЦБ 1-02-00937-Dдата выпуска -29 августа 2012 года.

9.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект» -17 апреля 2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Некрасов

3.2. Дата: 01 марта 2018 года